Platform
顧客オンボーディングから取引監視、ケース解決まで——金融犯罪対策の全工程をカバーします。
高度なファジーマッチングアルゴリズムによる、高精度な制裁・PEPスクリーニング。多言語・多文字体系に対応し、エンタープライズ規模での運用を実現します。
ラテン文字、漢字、アラビア文字、キリル文字など、主要文字体系に対応したスクリーニング。
表記揺れ、略称、翻字の違いもキャッチする独自アルゴリズム。完全一致では見逃す脅威を検出。
グローバルな制裁リスト、重要公的地位保有者（PEP）、ネガティブニュースを網羅的にカバー。
顧客オンボーディング時のリアルタイム確認と、定期的なバッチ再スクリーニングの両方に対応。
KYCデータ品質の自動評価とAI駆動のリスクスコアリング。取引関係全体を通じて、顧客リスクプロファイルを継続的に監視します。
顧客の行動やプロファイルの変化に応じて自動更新されるAI駆動のリスクスコア。
不完全・矛盾・陳腐化した顧客データを自動検出し、品質改善を促します。
オンボーディング時だけでなく、取引関係全体を通じた継続的な顧客再評価。
FATFガイドラインおよび各国・地域のKYC/AML規制に準拠した設計。
大量の決済フローから不審な取引パターンをAIで検出。誤検知を大幅に削減しながら、検知精度を向上させます。
金融犯罪の手口類型を学習した適応型AIモデル。調査結果のフィードバックで継続的に精度向上。
インテリジェントなアラート優先順位付けにより、アナリストは真の脅威に集中できます。
従来のルールベース検知とAIスコアリングを組み合わせ、規制対応と高精度を両立。
遅延なく1日数百万件のトランザクションを処理できる高スループット設計。
アラートのトリアージから解決まで、完全な調査・ワークフロープラットフォーム。規制当局の検査に備えた完全な監査証跡を提供します。
WLS・CDD・TMSからのアラートをひとつの調査ワークスペースに集約。
エスカレーションルート、アサインルール、SLAトラッキングを柔軟に設定可能。
すべてのアクションの変更不可能な記録——規制当局の検査や内部ガバナンスに不可欠。
疑わしい取引報告書の作成補助から当局への提出までをサポート。